一袋现金并不能阻止陪审团判定7名被告中的5人犯有4000万美元的食品诈骗案

2024-06-21 21:57来源:本站编辑

 

明尼阿波利斯(美联社)——周五,陪审团判定五名明尼苏达州居民有罪,另外两人无罪,罪名是他们参与了一项计划,从一个计划中窃取了4000多万美元,该计划本应在冠状病毒大流行期间资助儿童。这起案件引起了广泛关注,因为有人试图用一袋12万美元现金贿赂一名陪审员。

这名陪审员在审议开始前被解雇,另一名被告知此事的陪审员也被解雇。美国联邦调查局(FBI)对这起贿赂未遂事件的调查仍在继续,没有宣布逮捕任何人。

判决书宣读后,美国助理检察官乔·汤普森称这起企图行贿的案件是“对我国刑事司法系统的攻击”,并对记者说,当局将动用所有资源进行调查。他没有对这个问题作其他评论,并对欺诈案的定罪表示满意。

“他们撒谎,他们欺骗性地声称在COVID期间为明尼苏达州的儿童提供了数百万顿饭。被告利用2019冠状病毒病大流行的机会欺骗了明尼苏达州,窃取了数千万美元。”“这种行为不仅是犯罪,而且是堕落和无耻的。”

辩护律师在庭审中辩称,他们的客户为真人提供了真正的饭菜。

这7人是70人中的第一批接受审判的人,联邦检察官称这是美国最大的与covid -19相关的欺诈案之一,他们利用了宽松的规则,以免经济在大流行期间崩溃。当局说,明尼苏达州的骗局总共挪用了超过2.5亿美元的联邦资金,其中只有大约5000万美元被追回。

食品援助来自美国农业部,由该州管理,并通过非营利组织和其他合作伙伴提供餐费。随着政府放宽规定以加快对有需要的人的支持,被告涉嫌为从未供应的饭菜制作发票,经营空壳公司,洗钱,沉迷于护照欺诈并接受回扣。

联邦检察官说,被告通过“养活我们的未来”非营利组织收到的钱中,只有一小部分用于养活低收入家庭的孩子,其余的都花在了豪车、珠宝、旅游和房产上。

这次审判中的被告面临多项指控,包括共谋、电信欺诈、洗钱和联邦项目贿赂。每名被告都是根据他们所指控的角色被起诉的,而且每个人都有自己的律师。最后,陪审员们做出了有分歧的裁决。

阿卜杜勒阿齐兹·沙菲·法拉、穆罕默德·贾玛·伊斯梅尔、阿卜杜勒马吉德·穆罕默德·努尔、穆赫塔尔·穆罕默德·谢里夫和哈亚特·穆罕默德·努尔的大部分罪名都被判有罪。检察官称阿卜杜拉齐兹·法拉是这七人中的头目,面临最多的指控;他被判24项罪名中的23项罪名成立。

Shafii Farah和Abdiwahab Maalim Aftin被判无罪。阿夫廷被控三项罪名,是七名被告中最轻的。

阿夫廷的律师安德鲁·加维斯(Andrew Garvis)后来说,这个案子很复杂。

“政府有很多证据,陪审团花了很多时间考虑,”加维斯说。“这就是我们想要的系统,所以我们很感激。”

赛义德·法拉的律师史蒂文·施莱歇尔说,他的当事人对被判无罪表示感激。

阿卜迪马吉德·努尔、哈亚特·努尔、阿卜迪阿齐兹·法拉和伊斯梅尔的律师没有立即回应寻求置评的电话留言。谢里夫的律师弗雷德里克·戈茨(Frederick Goetz)拒绝置评。

辩方论点的共同点是,调查人员没有深入调查,发现他们为真正的孩子提供了真正的饭菜。

量刑听证会将在晚些时候举行。

美联社去年6月发表的一份分析报告记录了全国各地的小偷是如何掠夺数十亿美元的联邦COVID-19救济资金的。欺诈者可能窃取了2800多亿美元,另有1230亿美元被浪费或滥用。这两项损失加起来占到截至去年秋季政府支出4.3万亿美元的10%。据美国司法部称,近3200人被起诉,约14亿美元被盗的流行病援助已被没收。

在陪审员报告了明尼苏达州案件中的贿赂企图后,法官命令所有七名被告交出手机,以便调查人员寻找证据。她还下令将七人全部拘留,并将陪审团隔离。

根据一名联邦调查局特工的证词,在该案提交陪审团审理的前一天晚上,一名女子在明尼阿波利斯郊区春湖公园的“52号陪审员”家中按响了门铃。一位亲戚开了门,并递给他一个礼物袋,里面有一条卷曲的丝带,上面有鲜花和蝴蝶的图案。这名女子说这是给陪审员的“礼物”。

“这名女子让她的亲戚告诉52号陪审员明天说无罪,明天会有更多这样的礼物,”代理人写道。“该女子离开后,该亲戚查看了礼物袋,发现里面装着大量现金。”

陪审员在她回到家后立即打电话给警察,并把包交给了他们,包里装着100美元、50美元和20美元的钞票,总计约12万美元。

这名特工说,留下包的女人知道陪审员的名字。陪审员的名单还没有公布,但是可以接触陪审员的人包括检察官、辩护律师和七名被告。

FBI特工写道:“极有可能,某个人可以接触到陪审员的个人信息,至少与提供12万美元贿赂的女子合谋。”他指出,这起审判的核心欺诈阴谋涉及电子通信,包括短信和电子邮件。

几天后,当剩下的陪审员还在商议的时候,联邦调查局的特工搜查了阿卜杜勒阿齐兹·沙菲·法拉的家,据一位目睹搜查过程的邻居说,出于安全考虑,他不愿透露姓名。联邦调查局证实特工在法拉居住的城市,但没有详细说明。目前尚不清楚此次搜查是否与贿赂调查有关。

联邦政府对陪审员行贿和影响陪审员的指控最高可判处15年监禁。

另外18人在这起规模更大的2.5亿美元诈骗案中认罪。在等待审判的人中,有“养活我们的未来”的创始人艾米·博克。她坚称自己是清白的,称自己从未偷窃,也没有看到分包商存在欺诈行为的证据。



MICHAEL GOLDBERG

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